2019币圈剿匪实录：逮捕500余人，涉案金额超200亿

作者｜克莱德

币圈从业者们年关难过。

10 月 30 日，BISS（币市）交易所集体“失联”，其中包括币圈 KOL 陈女侠以及刚入职不久的实习生。而后有媒体报道称， BISS 涉嫌非法集资诈骗。

“如按照相关标准判罚，管理层判罚基本 10 年起。”一法律业内人士告诉 DeepFlow。

币圈从业者的头顶，顿时炸开了一记响雷。他们如梦初醒——原来，币圈“剿匪”早已开始。

“我是不是要跑路了？”交易所运营人员项律告诉DeepFlow（id：deep-flow），这位才毕业半年的 95 后一脸焦虑。

他说，自从 BISS “出事”后，投资人纷纷提币，交易量也萎缩至之前一半，目前公司业务基本停滞。

据悉，除火币、OK两大头部交易所外，绝大多数国内运营的交易所选择了“分布式办公”模式。

一些交易所老板甚而远赴重洋。有消息称，IDAX交易所老板雷国荣已搬空公司，携冷钱包卷款跑路。

DeepFlow 根据公开资料不完全统计，仅在 2019 年，全国就至少有超过 500 人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕，涉案金额超过了 226 亿人民币。

也就是说，BISS 仅仅只是一个序幕。

BISS之前，抓捕早已开始，BISS之后，更大的围剿即将来临……

超500人被捕

如果不是 BISS交易所被抓，不少币圈人士还陷入在区块链的浪潮和春风里。

“又到了群体狂欢的时期。这一次牛市将会超越所有人的想象。”中央鼓励发展区块链后，BISS交易所创始人 BMAN在微博中写道。

区块链的春风还没吹过来，币圈的凛冬已悄然而至。

BiKi交易所被证券时报点名“割韭菜”；BISS大部分员工被抓；币安、波场官方微博被封；东方卫视报道称，上海摸排整治虚拟币相关业务后，“币安”驻沪办关闭。

11月18日，中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险，提醒一些不法分子借机炒作“区块链”概念，以所谓的“虚拟货币”等名义非法吸收公众资金，然而这些项目其实和区块链技术毫无关系。

刚进入区块链行业半年的项律没有想到，在短短一个月间，区块链行业瞬时从炙手可热的风口变为了人人喊打的“枪口”。

和项律同样想法的人不在少数，其中包括行业老人周奎安。

“这次比’94’还惨，’94’没抓交易所，今年要抓人了。”周奎安口中的“94”指的是“94事件”。2017 年 9 月 4 日，央行等七部委联合发文，全面禁止 1CO。一时间交易所纷纷宣布关停或出海。

但项律和周奎安都不知道的是，BISS交易所并不是“币圈剿匪”的开始，早在今年年初，针对虚拟货币诈骗的侦查逮捕就一直在进行。

2019年3月，金华市公安局在多地公安机关的协助下，一举破获虚拟货币交易平台“AKOEX”诈骗案，在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人88人，冻结资金5000余万元。

2019年6月，上海市公安局闵行分局抓捕一个以虚拟货币进行诈骗的团伙，共计18人。该诈骗团伙自建交易平台，并建立了炒币交流群，且每个群中只有一个受害者，其他群成员均为该诈骗团伙的成员。

2019年8月，浙江东阳市公安局破获一起特大虚拟币诈骗案，警方分赴安徽、四川、广东、上海等7个省份抓获犯罪嫌疑人71名，串并案件200余起，案值超1亿元。

……

DeepFlow 根据公开资料不完全统计，2019年以来，至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕，涉案金额超过226亿人民币。

盘圈和币圈

虚拟货币诈骗案大致可分为两类。

一种是利用区块链和虚拟货币噱头实则行诈骗之事，比如PlusToken，一种是包括了数字货币和区块链技术的，比如 BISS交易所，也就是行业内所讲的盘（资金盘）圈和币圈。

币圈从业者张良向DeepFlow表示，其中大部分被捕的人不能算真正的“币圈人士”，他们从一开始就是骗子，虚拟货币只是他们诈骗的工具，好比电话是电话诈骗的工具，主流币圈基本没有这些人的身影，他们的币也不上主流交易所，所以要将二者区分开来。

今年被逮捕审判的案件大多属于盘圈。并不引发行业关注， “这些搞传销诈骗的被逮捕，对行业而言是一件好事。“张良表示。

进入 2019 年后，币圈和盘圈逐渐呈现融合之势。譬如 ZG交易所和 ICC网红链。

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，西安未央分局现已受理“ICC网红链”诈骗案件。

“ICC网红链”，号称“智能经济网红时代之王”，号称投资 100 元能赚 100 万，其主要交易场所是GK.com和ZG.com，并且该项目是ZG交易所的“打新”项目，也就是首发项目。

“ICC网红链”通过传销方式拉人头、发展下线，吸引了全国数万人投资参与，但最后币价狂跌 99.99%，投资人们血本无归。

在其公开新闻稿里，ZG与BTA是战略合作关系，但据知情人士透露，两者互相勾结，联合割韭菜。

据公开资料显示，ZG 交易所的主要投资人为中国第一家比特币交易所 BTCC创始人杨林科，ZG 交易所CEO为原 GBLS峰会创始人赵昌宇，均为主流币圈人士。

目前，ZG已经下架BTA相关交易对以及资料，但是在网页上仍能找到相关宣传信息。

但目前来看，无论币圈，还是盘圈，都笼罩在“围剿”的阴霾下。

“BISS 和创始人在行业内口碑还不错，唇亡齿寒，如果 BISS 都出了事，那么其他交易所也会感到恐慌。”张良称。

一位与 BISS 有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者，从BISS从业模式来看，其违规之处主要涉及到以下三个方面：

第一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖

第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销

第三则是涉嫌洗钱

除此之外，BISS还宣称具有创新商业模式，即“币股交易“和“会员制”。

一位资深业内人士直言，这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制，存在违法行为。

BISS交易所一事，加上官媒、央媒的连番报道，“区块链不是取款链”。区块链从业者尤其是交易所从业者们纷纷紧张起来。

据悉，除火币、OK两大头部交易所外，绝大多数国内运营的交易所选择了“分布式办公”模式。

交易所们只得集体噤声，唯恐下一步就踩中红线。

说到底，币圈违法的边界线在哪里呢？从业者有可能涉嫌哪几项罪名呢？

涉及 9 项罪名

法律业内人士梁靖表示，币圈可能涉嫌的罪名包括了以下 9 项：

1.涉嫌非法集资（非法集资分为非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪）

2.擅自发行股票、公司、企业债券罪

3.涉嫌组织、领导传销活动罪

4.涉嫌开设赌场罪

5.涉嫌洗钱罪

6.涉嫌非法经营罪

7.涉嫌诈骗罪

8.涉嫌侵犯公民个人信息罪

9.涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

其中，“1CO、IEO和发币，就是非法集资和诈骗，合约就是非法期货，杠杆和借贷就是非法配资，币股等业务有外汇资产流失的风险，OTC有洗黑钱的风险”。

而BISS交易所涉嫌的是第 1 项和第 7 项。“按照上述标准判罚，管理层判刑有可能10年起。”梁靖透露。

“这次 BISS被捕给币圈敲醒了警钟，目前审理虚拟货币诈骗一律从严处理。”

DeepFlow从BiKi交易所上币人员获得的一份资料显示，BiKi针对上币项目方提供市场操盘服务。

BiKi交易所的合作案例里不乏一些“进场资金数亿”、“出货资金上亿”的项目。

BiKi这样的操盘方式在交易所之间并不少见。

大多数币圈交易所惯用模式是，团伙搭建交易平台，并发行“空气币”，通过网络诱骗投资人入金投资，最后操纵币价进行收割。这类操盘行为涉及诈骗。

北京大成律师事务所合伙人肖飒表示，对于虚拟币交易所而言，会使用《刑法》第225条非法经营罪来进行处置。

如果有操纵市场（尤其是量化团队进行配合的）等行为，将使用更为严苛的诈骗罪处置，不排除数罪并罚，刑期最高可达无期徒刑。

按照《中华人民共和国刑法》第266条，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。“

根据最高法的司法解释，诈骗金额50万以上就算数额特别巨大，并且，如果犯罪嫌疑人通过发送短信、拨打电话或者利用互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，则酌情从严惩处。

“币圈案件基本符合这两个标准，一旦被定性为诈骗，难逃重罚，关键在于是否通过电信或者网络途径进行虚假宣传，向投资者承诺或暗示高收益，引诱其参与投资。“ 梁靖告诉 DeepFlow深流。

而币圈交易所、项目方动辄上亿的操盘金额，加上联合社群运营等互联网手段“拉盘”，已涉嫌上面两项。

不少从业者顿感插翅难逃，近日不断传来交易所老板跑路的消息。

然而，即便团队出逃国外，警方同样重拳出击，实施跨国抓捕。6月份，涉案超200亿，被称之为“币圈第一资金盘”的 PlusToken 平台彻底崩盘，创始团队在瓦努阿图正在销毁犯罪证据时被警方抓获。法网恢恢，疏而不漏。一旦选择了发币，就得面临刀口嗜血的结局。

肖飒表示，我国对于境内发币的法律定性并没有丝毫改变，如果在境内进行ICO或变相ICO，我国法律会将其认定为：非法公开融资行为，涉嫌违法犯罪。

而绝大多数区块链项目通过在新加坡设立基金会，采取 VIE 架构，使用海外主体身份在境外发币的情形，不能掩盖“非法公开融资”的本质，依然属于被中国法律不容的位置，会被“取缔”处理。

抓捕行动不断逼近

最近，由于国家层面对区块链的鼓励，不少传销盘资金盘冒头，更有甚者声称自己已代理发行了央行数字货币 DCEP，每天限额抢入。

看似是新概念、风口，实则行诈骗，同类事情之前已发生在众筹、P2P等领域。

肖飒透露，出于“打早打小”的考虑，国家层面可能已经警觉，在还没有形成新一波购币狂潮之前，率先出击，把风险化解在初期，防止涉众金融案件的大量发生（前车之鉴P2P）。

近日，上海，北京，东莞，杭州，深圳，河南等多地监管纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

肖飒介绍，从办案经验上讲，每年的年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。

她表示，今年前三个季度交易所案件无罪率（取保率）较高，近1个月明显感觉到寒意，雷霆手段，主犯取保候审的概率微乎其微，技术人员涉刑的也大有人在。

背后含义不言自明：抓捕行动不断逼近。

交易所从业者们的年关难过了。

（尊重受访者意愿，文中项律、周奎安、张良、梁靖为化名）

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